Đó là thư hoặc email trông chính thức - nhưng là nó?
Cập nhật tháng 1 năm 2017: IRS đã ban hành một cảnh báo cho các doanh nghiệp có nhân viên, về một lừa đảo lừa đảo (lừa đảo) lừa đảo mới liên quan đến W-2. Các chương trình tập trung vào các phòng ban biên chế của công ty, hy vọng có được thông tin cá nhân về nhân viên.
Các email giả mạo dường như được gửi bởi các quan chức của công ty theo tên và họ yêu cầu các mẫu đơn W-2 riêng lẻ cho nhân viên và Số an sinh xã hội. Trước khi bạn chuyển thông tin cá nhân nhạy cảm về nhân viên, hãy kiểm tra với người có tên trên email.
Scam hoặc Gian lận là gì?
Một scam, bằng cách này, được định nghĩa là một "lược đồ không trung thực". Mặt khác, lừa đảo có định nghĩa cụ thể hơn. Theo từ điển luật của Black, gian lận là "hiểu sai sự thật hoặc che giấu một sự kiện vật chất để gây ra một hành động khác để gây tổn hại cho người đó".
Các "Đăng ký kinh doanh" Scam
Lừa đảo này ảnh hưởng đến các chủ doanh nghiệp nhỏ đăng ký doanh nghiệp của họ với nhà nước của họ dưới dạng LLC, công ty hoặc đối tác.
Gần đây tôi đã chuyển đăng ký kinh doanh của mình sang một tiểu bang mới. Trong vòng một vài tuần, tôi nhận được một vài mẩu thư - cùng ngày! Cả hai đều nói với tôi rằng tôi phải trả nhiều tiền hơn để đăng ký kinh doanh của mình.
Không đúng!
Thư đầu tiên là từ "Phòng Tuân thủ Lao động" nói với tôi rằng tôi phải trả 84 đô la để đăng "áp phích luật lao động phù hợp hiện tại tại nơi làm việc". Bức thư nêu rõ các hình phạt và rủi ro đối với việc không tuân thủ, bao gồm cả "tiền phạt tiềm năng vượt quá $ 17.000 cho mỗi trường hợp."
Đáng sợ. Nhưng tôi không cắn.
Đầu tiên, tôi làm việc ở nhà một mình, không có nhân viên. Thứ hai, tôi có thể nhận được các áp phích yêu cầu miễn phí từ Bộ Lao động.
Thư thứ hai là từ "Dịch vụ nộp hồ sơ chứng nhận", nói với tôi rằng tôi phải "đạt được Giấy chứng nhận tình trạng Florida và mẫu thỏa thuận công ty của bạn". Cái này có giá $ 68,42. Nhưng tôi không cần mẫu này. Một lần nữa, tôi có thể nhận được bất kỳ mẫu đơn nào tôi cần từ thư ký tiểu bang của tiểu bang vì không có gì hoặc phí rất thấp.
Đừng rơi cho những trò gian lận như thế này. Nếu bạn nhận được một cái gì đó trong thư hoặc thông qua email yêu cầu tiền, hãy xem xét cẩn thận. Người gửi phải tự xác định là "không phải là cơ quan chính phủ". Làm một vài nghiên cứu. Tôi sẽ đảm bảo bạn sẽ tìm thấy bất kỳ biểu mẫu bắt buộc nào trên trang web của đại lý thích hợp.
Ứng dụng ID của nhà tuyển dụng giả mạo
Trong lừa đảo này, ai đó tìm kiếm trực tuyến "đăng ký số ID của chủ nhân" và tìm một trang web có vẻ là IRS và "giúp" hoàn tất biểu mẫu SS-4 (đơn đăng ký ID nhà tuyển dụng (EIN) ). Sau đó, cuối cùng, người dùng được yêu cầu đăng ký và thanh toán để "gửi" đơn đăng ký cho IRS.
Đơn đăng ký EIN SS-4 miễn phí. Nó có thể được hoàn thành trực tuyến nung chảy các EIN Trợ lý trên trang web của IRS, qua điện thoại, hoặc bằng thư.
Bạn không cần một bên thứ ba để giúp bạn với ứng dụng này.
Poster OSHA giả và các vi phạm OSHA khác
Mỗi chủ nhân của một hoặc nhiều nhân viên phụ thuộc vào OSHA, và một trong những yêu cầu chính của OSHA là áp phích tại mọi nơi làm việc thông báo cho nhân viên về quyền của họ. Một số kẻ lừa đảo tận dụng lợi thế của yêu cầu này bằng cách cố gắng bán các doanh nghiệp không ngờ một tấm áp phích và đôi khi là một "bộ tài liệu" cần thiết. Nhưng bạn có thể tải xuống áp phích từ Internet miễn phí, do đó, đừng lãng phí thời gian của chúng tôi trên trang này.
Các vụ lừa đảo khác của OSHA bao gồm một "thanh tra" tự xưng là từ OSHA và cố gắng giúp quý vị trả tiền phạt và tiền phạt hoặc bộ dụng cụ OSHA.
Email giả từ IRS
William Perez, chuyên gia lập kế hoạch thuế, viết về các email giả mạo một cách tự nhiên từ IRS cảnh báo bạn về điều gì đó. Kể từ khi IRS không bao giờ liên lạc với người nộp thuế qua email, bạn có thể khá chắc chắn điều này không phải là thực.
William nói rằng "lừa đảo này thường lừa bạn nghĩ rằng bạn có khoản tiền hoàn lại bị thiếu, đang bị điều tra hình sự, đề cập đến biểu mẫu thuế không tồn tại hoặc yêu cầu số thẻ tín dụng của bạn".
Thông báo ngừng và giả mạo giả mạo
Điều này không phải từ một cơ quan nhà nước hoặc liên bang, nhưng từ một cá nhân. Người khiếu nại đã đăng ký nhãn hiệu giống với nhãn hiệu doanh nghiệp của bạn và cảnh báo bạn rằng bạn phải ngừng sử dụng tên. Tất nhiên, có một mối đe dọa của tòa án, nhưng người gửi nói rằng bạn có thể tránh một thử nghiệm bằng cách trả tiền cho người gửi.
Một số thông báo này là hợp pháp, nhưng một số khác thì không. Những người gian lận chỉ muốn bạn trả tiền. Trước khi bạn làm bất cứ điều gì, liên hệ với luật sư của bạn và nghiên cứu cẩn thận.
Làm thế nào để tránh những trò gian lận và gian lận
Nói chung, bạn có thể bảo vệ bản thân và doanh nghiệp của mình chống lại gian lận bằng cách biết cần tìm gì, kiểm tra nguồn thông tin và theo dõi hoạt động của nhân viên và khách hàng.
Hãy tìm các dấu hiệu báo hiệu về lừa đảo hoặc gian lận:
- Các từ viết sai chính tả, ngữ pháp kém và các thủ đô lẻ.
- Một lá thư hoặc gọi điện thoại hoặc ghé thăm chính thức. Nếu nó có vẻ cá, nó có thể là.
- Ai đó yêu cầu bạn trả tiền cho một cái gì đó từ chính phủ liên bang hoặc tiểu bang. Hầu hết các bộ phận liên bang không tính phí cho các tài liệu. Các tiểu bang chịu trách nhiệm, nhưng họ phải trả trước về các khoản phí.
- Kiểm tra tên chính xác của thực thể âm thanh của chính phủ trực tuyến.
- Đọc bản in đẹp. Những nghệ sĩ lừa đảo nên nói với bạn rằng họ không liên kết với chính phủ liên bang hoặc tiểu bang, nhưng nó thường được in ấn tốt.
Thông tin từ IRS về lừa đảo và gian lận
Nếu bạn nhận được email hoặc cuộc gọi điện thoại không mong muốn từ bất kỳ ai có ý định đến từ IRS, thì đó có thể là lừa đảo. Đừng nhấp vào bất kỳ liên kết nào; không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Chuyển tiếp email hoặc báo cáo các cuộc gọi đến phishing@irs.gov. Bạn c; kiểm tra một số vấn đề về hành vi gian lận thuế và đánh cắp nhận dạng gần đây trên trang Gian lận Thuế IRS.